Lozoya Austin "obtuvo copia de estados de cuenta del Meinl Bank de Antigua —propiedad de Odebrecht— en los que aparecen siete transferencias a favor de Latin American Asia Capital Holding, la cual ha sido señalada por un delator de la constructora brasileña como la empresa a través de la cual se pagaban sobornos a Lozoya", dice el informe.
La relación de documentos bancarios de presuntos pagos al entonces encargado de la agenda internacional de Peña Nieto fue enviado desde la cuenta 244.006 del Meinl Bank, en la isla caribeña de Antigua, a nombre de la "compañía fachada" Innovation Research Engineering and Development Ltd, (IRED), "utilizada por Odebrecht para ocultar el pago de sobornos a políticos latinoamericanos", dice el extenso informe de MCCI.
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La revelación fue hecha luego de que el diario brasileño O'Globo y la organización mexicana El Quinto Elemento Lab publicaran el contenido de la delación premiada del director de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses Weyll, en la que asegura que en marzo de 2012 se reunió con Lozoya Austin.
Lozoya publicó una carta en su cuenta de la red social Twitter en la que señala que esa declaración, publicada en México también por la revista Proceso y el portal Aristegui Noticias "carece de prueba documental alguna".
Esa declaración judicial hecha en Brasil "relata una historia absolutamente falsa, dolosa e inexistente de principio a fin, sobre supuestos hechos en los que participé, y empresas con las que supuestamente tengo relación", dijo Lozoya antes de la nueva revelación.
Hallazgos judiciales en Brasil
Esa empresa sería parte de una red de testaferros del entonces gobernador Javier Duarte, político del PRI actualmente en prisión, acusado por un multimillonario peculado.
Odebrecht aceptó pagar solo cuatro millones de dólares a Lozoya, quien ofreció los datos bancarios de Latin American Asia Capital Holding, para que le hicieran las transferencias en el banco suizo Gonet et Cie.
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A principios de 2012, "Lozoya se había convertido en uno de los líderes del comité de campaña, por lo que probablemente se convertiría en una persona influyente en la administración pública del país (México)", declaró Weyll a los fiscales brasileños, según la delación difundida por O"Globo y compartida con dos medios mexicanos.
MCCI descubrió que a las tres semanas de inicio de la campaña, el 20 de abril de 2012, "empezaron a fluir los depósitos de Odebrecht, según los estados de cuenta del Meinl Bank", con la primera transferencia por 250.000 dólares a favor de Latin American Asia Capital Holding.
Los documentos bancarios localizados revelan una lista de seis depósitos de alrededor de medio millón de dólares cada del 25 de abril al 18 de junio, días antes de los comicios del 2 de julio.
Las nuevas transferencias del Meinl Bank se realizaron desde la cuenta 244.001, a nombre de Klienfeld Services Ltd, otra empresa fachada que era utilizada por Odebrecht para encubrir sobornos.
Unos días después de esa transferencia, el 12 de noviembre de 2012, el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto se reunió con el dueño de la empresa, Marcelo Odebrecht, de acuerdo con una relación de correos electrónicos interceptados por la Policía Federal de Brasil, a los que tuvo acceso MCCI.
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El dinero que se transfirió a la empresa ligada a Lozoya salió de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el "llamado departamento de sobornos", y a través del cual se financiaron campañas políticas en todo el continente.
Respuestas de Lozoya y la Fiscalía de México
Lozoya dijo negar "categóricamente estas aseveraciones (…) por parte de delincuentes confesos".
"Jamás he participado en actos de corrupción", dijo el extitular de Pemex, "estas publicaciones han mentido reiteradamente en este y otros temas, y jamás han probado sus alegatos hacia mi persona", replicó.
Sin embargo, la Fiscalía brasileña ha ido variando la fecha de entrega de la información correspondiente y no ha ofrecido una nueva fecha a México.
"Representantes de las empresas brasileñas ofrecieron un acuerdo reparatorio, que no fue aceptado y que bajo ningún supuesto inhibirá el sancionar administrativa y penalmente a los ex funcionarios y/o funcionarios públicos involucrados", reveló la PGR mexicana.
Odebrecht y su subsidiaria petroquímica Braskem fueron sancionados a finales de 2016 con 3.500 millones de dólares en EEUU, luego que se declararon culpables ante la Corte Federal de Nueva York, por sobornar con 788 millones de dólares a funcionarios y políticos de 12 países, de los cuales confesó el pago de 10,5 millones en México.
Varios políticos están procesados o encarcelados en otros países en relación con este escándalo.
