"Societe Generale, BNP Paribas, Estate [filial de BNP Paribas], Natixis [grupo BPCE] y el gigante británico HSBC son sospechosos de lavado de dinero como resultado de una evasión fiscal agravada", indicó el periódico.
Las pesquisas comenzaron esta mañana de 28 de marzo, y en el proceso participan 160 investigadores del Servicio de Investigación Judicial de asuntos financieros y 16 fiscales, según el artículo de Le Monde.
El medio afirma que los registros están relacionados con el esquema financiero denominado CumCum, el cual permite, a través de complejas transacciones financieras, evitar los impuestos a los dividendos que deben pagar los accionistas.
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