El abecé del entramado financiero con el que García Luna desvió más de 745 millones de dólares
El abecé del entramado financiero con el que García Luna desvió más de 745 millones de dólares
Sputnik Mundo
De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Pablo Gómez, el exsecretario de seguridad desvió 745,9 millones de dólares a... 10.02.2023, Sputnik Mundo
Durante la conferencia de prensa diaria encabezada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el funcionario detalló que el Gobierno del país latinoamericano reclama con una demanda civil interpuesta en Florida, Estados Unidos, alrededor de 745,9 millones de dólares que fueron extraídos por García Luna por medio de prácticas ilegales. ¿Cómo operó el entramado financiero de García Luna? Según las autoridades mexicanas, el extitular de Seguridad —actualmente preso en EEUU acusado de vínculos con el narcotráfico— creó un conglomerado familiar que opera en distintos países. Por medio de esta red, dijo el titular de la UIF, se obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745,9 millones de dólares. Dicha suma de dinero, aseveró, fue transferida al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles así como otros activos en territorio norteamericano en el estado de Florida. En el listado de contratos estuvieron involucradas 44 empresas, de acuerdo con las investigaciones. Entre estas empresas destacan Brill, Península SNDS, Península Cas, Península Mas, Village Bay, VFST, Delta Integrador, Trustee for Sunshine Dynasty Trust y Jagra, mediante las cuales se adquirieron bienes inmuebles. Pero eso no es todo. Dentro de la lista de bienes comprados con recursos públicos de México se hallaron 42 vehículos de lujos de marcas como de lujo que van desde Honda, Jeep, Toyota y Fiat hasta Ferrari, Rolls Royce, Maserati y Lamborghini.García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y desde entonces se encuentra preso en EEUU.El exfuncionario mexicano es acusado de proteger al cartel de Sinaloa, grupo del cual, señalan, recibió sobornos. De acuerdo con autoridades de EEUU, la ayuda de García Luna al grupo criminal permitió el ingreso de al menos 53 toneladas de cocaína a territorio estadounidense.El juez Brian Cogan, quien también llevó el caso de Joaquín el Chapo Guzmán, será el responsable de este nuevo proceso.
De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Pablo Gómez, el exsecretario de seguridad desvió 745,9 millones de dólares a través de 44 empresas por medio de 30 contratos distintos.
Durante la conferencia de prensa diaria encabezada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el funcionario detalló que el Gobierno del país latinoamericano reclama con una demanda civil interpuesta en Florida, Estados Unidos, alrededor de 745,9 millones de dólares que fueron extraídos por García Luna por medio de prácticas ilegales.
"Tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos", dijo Gómez, quien aseveró que el dinero fue transferido a cuentas en Miami.
¿Cómo operó el entramado financiero de García Luna?
Según las autoridades mexicanas, el extitular de Seguridad —actualmente preso en EEUU acusado de vínculos con el narcotráfico— creó un conglomerado familiar que opera en distintos países.
Por medio de esta red, dijo el titular de la UIF, se obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745,9 millones de dólares.
Dicha suma de dinero, aseveró, fue transferida al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles así como otros activos en territorio norteamericano en el estado de Florida.
En el listado de contratos estuvieron involucradas 44 empresas, de acuerdo con las investigaciones. Entre estas empresas destacan Brill, Península SNDS, Península Cas, Península Mas, Village Bay, VFST, Delta Integrador, Trustee for Sunshine Dynasty Trust y Jagra, mediante las cuales se adquirieron bienes inmuebles.
"Se llegó incluso al extremo que al Gobierno de México le cobraron una cantidad relevante por un reconocimiento de adeudo de un contrato de que nunca fue firmado y que no existió jamás", recriminó el funcionario.
Pero eso no es todo. Dentro de la lista de bienes comprados con recursos públicos de México se hallaron 42 vehículos de lujos de marcas como de lujo que van desde Honda, Jeep, Toyota y Fiat hasta Ferrari, Rolls Royce, Maserati y Lamborghini.
García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y desde entonces se encuentra preso en EEUU.
El exfuncionario mexicano es acusado de proteger al cartel de Sinaloa, grupo del cual, señalan, recibió sobornos. De acuerdo con autoridades de EEUU, la ayuda de García Luna al grupo criminal permitió el ingreso de al menos 53 toneladas de cocaína a territorio estadounidense.
El juez Brian Cogan, quien también llevó el caso de Joaquín el Chapo Guzmán, será el responsable de este nuevo proceso.
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