Tras el escándalo de los llamados Papeles de Panamá en 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó las conclusiones de un nuevo trabajo coordinado por más de 380 profesionales.
"Los Panamá Papers son el McDonald's de las guaridas fiscales digamos, es mucho más berreta [burdo]. Se trata de evasores, lavadores y narcotraficantes. Este nuevo caso va mucho más a la élite ligada a Inglaterra", dijo a Sputnik Juan Valerdi, economista argentino especializado en justicia fiscal, exasesor de la presidencia del Banco Central, del Banco Nación y de la Unidad Antilavado de Argentina.
"Son fondos que pasan por las islas para perder su rastro y entrar a Wall Street, Londres, Singapur, Suiza y otros lugares que tienen un circuito donde se pierde la responsabilidad de los dueños del dinero en eventuales juicios", indicó el economista argentino.
En Latinoamérica entre los salpicados por esta investigación se encuentran el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y los ministros de Finanzas, Luis Caputo, y de Energía de Argentina, Juan José Aranguren.
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La defraudación sumada alcanza niveles incalculables, mientras que las cifras evadidas por algunas de las empresas superan el Producto Interno Bruto de varios países, destacó Valerdi, quien estableció la diferencia entre actos legales, morales y lícitos.
"En este caso hay mucho de ilícito y algo de ilegal porque se exceden marcos normativos en territorios difíciles de acceder. Se trata de empresas que facturan tanto que tienen un poder que excede al de los gobiernos de estas islas. La legalidad se vuelve un concepto muy relativo en estos casos", concluyó.
