El 12 de julio, el fiscal Germán Juárez sustentó ante la Justicia su pedido de prisión preventiva para los acusados, presentando los testimonios de más de 10 personas cuyas identidades se emplearon para falsear el origen de fondos que financiaron la campaña electoral del exgobernante.
Juárez alegó que la pareja no solamente recaudó fondos de origen ilícito para financiar las campañas electorales de su Partido Nacionalista en 2006 y 2011, sino que además "dieron una apariencia de legalidad a dichos activos mediante aportantes falsos que se habría desarrollado en permanencia temporal desde su fundación (2005) hasta la actualidad", según cita el portal Perú 21.
Como el Partido Nacionalista no había concluido su inscripción formal para las elecciones de 2006, y en virtud de una alianza con la UPP, Humala se candidateó por este lema en su primer intento de llegar a la presidencia.
Humala y Heredia son investigados por otras causas además del lavado de activos.
En junio, el Congreso de Perú en pleno aprobó el informe final de la Comisión de Fiscalización que recomienda denunciar a Heredia por presunta usurpación de funciones.
Humala, un militar que se retiró en 2004 con el grado de teniente coronel, también está siendo investigado por las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Madre Mía (centro), mientras comandó esa base antisubversiva local, en 1992, en el marco del conflicto armado interno contra el grupo maoísta Sendero Luminoso y la guerrilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (1980-2000).