"Sería un golpe a sus activos": EEUU cambia de estrategia para afectar al narco y se enfoca en las criptomonedas
"Sería un golpe a sus activos": EEUU cambia de estrategia para afectar al narco y se enfoca en las criptomonedas
Sputnik Mundo
El Departamento de Justicia de Estados Unidos se enfoca en uno de los vehículos para el lavado de dinero, ejecutado desde la nación norteamericana, con destino... 13.02.2026, Sputnik Mundo
De acuerdo con reportes de agencias, las autoridades estadounidenses han detectado tácticas más sofisticadas de los grupos criminales y sus intermediarios para blanquear las ganancias y, una de ellas, es el uso de las monedas digitales.Al poner el blanco en el tema financiero, Washington apuesta a debilitar la estructura financiera de quienes trafican drogas.¿A quién le afecta? En entrevista para Sputnik, el director de Streiner Buró Anticorrupción, Michel Levien, aseveró que, actualmente, tener una cuenta para el manejo de criptomonedas en México es "tan complicado como abrir una cuenta de banco". Esto, dijo, es una práctica sana. Sin embargo, ello no significa que no existan billeteras frías o electrónicas que no estén reguladas, o que se hayan abierto en algún otro país donde las regulaciones al respecto son más laxas. De acuerdo con el analista, a final de cuentas, las divisas digitales son un activo más. Es decir, "es algo que se puede tener, son cosas que se pueden encontrar", por ello, aunque los gobiernos las pueden rastrear, no es una tarea fácil. Según un reporte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de las Naciones Unidas emitido en 2022, las organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa blanquean cerca de 25.000 millones de dólares anuales a través de la compra de bitcoins.El organismo detalló que la táctica utilizada consta en hacer operaciones bancarias que no superen los 7.500 dólares, con el fin de no levantar las alertas de instituciones financieras o bancos. Estas transferencias se realizan en diferentes cuentas que, a su vez, compran pequeñas cantidades de bitcoins con las que pueden pagar a sus colaboradores alrededor del mundo, esto sin ser detectados por las autoridades financieras.El experto en temas anticorrupción indicó que la vía más fácil para poder hallar las cuentas cripto con las que presuntamente opera el narcotráfico son mecanismos de presión hacia los mismos capos que ya han sido detenidos y que, en ocasiones, buscan llegar a un acuerdo con las autoridades. El interés de EEUU en cuanto a los movimientos con criptomonedas será, en su mayoría, una carga para las compañías que, según prevé el experto, estarán sometidas a más revisiones y auditorías profundas por parte de las autoridades. ¿Y para el crimen? Para Levien, el hecho de que EEUU se enfoque en los movimientos del narcotráfico con criptomonedas es tan solo un paso para debitar la enorme estructura financiera de la que hacen uso estas agrupaciones.El analista explicó que para los grupos criminales basta y sobra "con un hueco" para seguir con mecanismos con los cuales se lave el dinero. "Tocar o trastocar el tema financiero del narcotráfico es tan solo una solución parcial. El crimen organizado es un monstruo de muchas cabezas y es como la Hidra, que le cortas una cabeza le salen tres (...). Incluso si se cerrara, ya con mucho optimismo, el acceso a los bancos y a las criptos, pues aún quedaría el efectivo como en la década de 1990", ponderó. "Una estrategia que quiera cerrar la puerta al aparato financiero de las organizaciones criminales no nada más puede concentrarse en eso, sino que también tiene que apretar mucho las tuercas en la política criminal, en la forma en la que las autoridades justicia hacen justicia, desenredan sus redes de corrupción y sus redes de lavado", finalizó.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos se enfoca en uno de los vehículos para el lavado de dinero, ejecutado desde la nación norteamericana, con destino final a los cárteles del narcotráfico en México: las criptodivisas. ¿Será suficiente para mermar las estructuras financieras del crimen organizado?
De acuerdo con reportes de agencias, las autoridades estadounidenses han detectado tácticas más sofisticadas de los grupos criminales y sus intermediarios para blanquear las ganancias y, una de ellas, es el uso de las monedas digitales.
"Si se corta el acceso al dinero, se perjudica a los cárteles, y eso es lo que intentamos hacer", señaló elfiscal general adjunto a cargo de la división penal del Departamento de Justicia de EEUU, A. Tysen Duva, en entrevista para Associated Press.
En entrevista para Sputnik, el director de Streiner Buró Anticorrupción, Michel Levien, aseveró que, actualmente, tener una cuenta para el manejo de criptomonedas en México es "tan complicado como abrir una cuenta de banco".
Esto, dijo, es una práctica sana. Sin embargo, ello no significa que no existan billeteras frías o electrónicas que no estén reguladas, o que se hayan abierto en algún otro país donde las regulaciones al respecto son más laxas.
De acuerdo con el analista, a final de cuentas, las divisas digitales son un activo más. Es decir, "es algo que se puede tener, son cosas que se pueden encontrar", por ello, aunque los gobiernos las pueden rastrear, no es una tarea fácil.
Según un reporte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de las Naciones Unidas emitido en 2022, las organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa blanquean cerca de 25.000 millones de dólares anuales a través de la compra de bitcoins.
El organismo detalló que la táctica utilizada consta en hacer operaciones bancarias que no superen los 7.500 dólares, con el fin de no levantar las alertas de instituciones financieras o bancos. Estas transferencias se realizan en diferentes cuentas que, a su vez, compran pequeñas cantidades de bitcoins con las que pueden pagar a sus colaboradores alrededor del mundo, esto sin ser detectados por las autoridades financieras.
El experto en temas anticorrupción indicó que la vía más fácil para poder hallar las cuentas cripto con las que presuntamente opera el narcotráfico son mecanismos de presión hacia los mismos capos que ya han sido detenidos y que, en ocasiones, buscan llegar a un acuerdo con las autoridades.
El interés de EEUU en cuanto a los movimientos con criptomonedas será, en su mayoría, una carga para las compañías que, según prevé el experto, estarán sometidas a más revisiones y auditorías profundas por parte de las autoridades.
"No es un buen panorama para las empresas en general porque van a estar mucho más vigiladas. Estar sometidas a esas revisiones constantes quita tiempo y quita dinero", ponderó.
¿Y para el crimen?
Para Levien, el hecho de que EEUU se enfoque en los movimientos del narcotráfico con criptomonedas es tan solo un paso para debitar la enorme estructura financiera de la que hacen uso estas agrupaciones.
"Sí sería un golpe a sus activos si no tuvieran otros espacios por donde se filtre el lavado de dinero", comentó. "El problema de cerrar las pinzas al crimen organizado es que para que haya una afectación real se deben cerrar todas", agregó.
El analista explicó que para los grupos criminales basta y sobra "con un hueco" para seguir con mecanismos con los cuales se lave el dinero.
"Tocar o trastocar el tema financiero del narcotráfico es tan solo una solución parcial. El crimen organizado es un monstruo de muchas cabezas y es como la Hidra, que le cortas una cabeza le salen tres (...). Incluso si se cerrara, ya con mucho optimismo, el acceso a los bancos y a las criptos, pues aún quedaría el efectivo como en la década de 1990", ponderó.
"Una estrategia que quiera cerrar la puerta al aparato financiero de las organizaciones criminales no nada más puede concentrarse en eso, sino que también tiene que apretar mucho las tuercas en la política criminal, en la forma en la que las autoridades justicia hacen justicia, desenredan sus redes de corrupción y sus redes de lavado", finalizó.
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