La UIF de México y el Departamento del Tesoro bloquean a personas y empresas ligadas al crimen organizado
05:20 GMT 20.11.2025 (actualizado: 05:23 GMT 20.11.2025)
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La UIF de México y el Departamento del Tesoro bloquean a personas y empresas ligadas al crimen organizado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Departamento del Tesoro de EEUU identificaron y bloquearon a 19 integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos.
Esta agrupación tendría operaciones en México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Italia y Reino Unido.
"En estos países se ha detectado la existencia de empresas vinculadas, transferencias internacionales, movimientos patrimoniales y posibles vínculos operativos asociados con actividades ilícitas de carácter transnacional", detalló el comunicado emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Asimismo, se identificó a 10 personas con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
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