EEUU emite sanciones contra casinos y personas en México señalados por vínculos con el narcotráfico
EEUU emite sanciones contra casinos y personas en México señalados por vínculos con el narcotráfico
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que se sancionaron a siete personas y 20 empresas, esto por sus probables vínculos con actividades ilícitas al servicio del Cártel de Sinaloa. Además, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) restringió el acceso a 10 casinos al sistema financiero del país norteamericano.
"Estos establecimientos enviaban pagos ilícitos a miembros de alto rango del cártel, y sus directivos recibían instrucciones detalladas del Cártel de Sinaloa sobre cómo evadir la detección por parte de los sistemas de control contra el lavado de dinero de las instituciones financieras”, detalló el FinCen mediante un comunicado.
En la víspera se informó que autoridades mexicanas desarticularon una red transnacional de lavado de dinero que operaba a través de 13 casinos ubicados en estados como Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Los establecimientos fueron bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera al considerarse de "alto riesgo financiero" y por estar presuntamente vinculados al crimen organizado.
"Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego de México. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: tendrán que rendir cuentas", dijo al respecto el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.
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