Gobierno mexicano suspende 13 casinos por operaciones financieras ilícitas
Gobierno mexicano suspende 13 casinos por operaciones financieras ilícitas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público desarticuló una red transnacional de lavado de dinero que operaba a través de 13 casinos ubicados en estados como Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Los establecimientos fueron bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera al considerarse de "alto riesgo financiero" y por estar presuntamente vinculados al crimen organizado.
De acuerdo con la dependencia, los casinos realizaron movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, utilizando además plataformas digitales no reguladas, para ocultar el origen ilícito del dinero, los operadores empleaban a personas con bajos ingresos para fungir como prestanombres.
"Se están revisando los casinos desde la perspectiva de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Bancaria y de Valores, y la UIF; también desde la perspectiva de seguridad y de que cumplan con lo que dice la ley", declaró Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.
La UIF bloqueó las cuentas de los establecimientos y presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República, además de notificar a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal. La Secretaría de Gobernación ordenó la suspensión inmediata de los casinos para "garantizar la legalidad de las operaciones y proteger a los usuarios no vinculados".
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