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Panamá es retirado de la lista gris de lavado de dinero
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SAN SALVADOR (Sputnik) — El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) excluyó a Panamá de su lista gris (monitoreo ampliado), una de las categorías que... 27.10.2023, Sputnik Mundo
2023-10-27T14:21+0000
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Por su parte, la Cancillería istmeña destacó en un comunicado que el GAFI determinó que Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo. El viceministro de Finanzas, Jorge Almengor recordó que en 2019, al inicio de la actual administración, el Ejecutivo asumió una hoja de ruta interinstitucional y transversal, a fin de rescatar la imagen país de Panamá, incluido Plan de Acción GAFI. El GAFI se reunió en París, donde examinó el informe presentado por Panamá, así como los resultados de la visita de campo realizada por la institución. La decisión fue apoyada por países de América Latina, Asia y la Unión Europea, así como organismos internacionales y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, al que Panamá ingresó en 2010. La exclusión de la lista gris supone el impulso al auge de la inversión extranjera y generación de empleos en el país centroamericano. El GAFI utiliza cuatro listas principales para evaluar el cumplimiento de los países en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: la lista gris, la lista negra, la lista roja y la lista gris oscuro.
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panamá, grupo de acción financiera internacional (gafi)
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Panamá es retirado de la lista gris de lavado de dinero
SAN SALVADOR (Sputnik) — El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) excluyó a Panamá de su lista gris (monitoreo ampliado), una de las categorías que relacionan a los países involucrados en el lavado de dinero y la financiación al terrorismo.
"Anuncio a la nación que luego de cumplir el plan de acción del país y posterior a la visita in situ, Panamá ha sido oficialmente excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional [GAF], otro importante compromiso cumplido para el desarrollo de la patria", apuntó el presidente panameño, Laurentino Cortizo, en la red social X.
Por su parte, la Cancillería istmeña destacó en un comunicado que el GAFI determinó que Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo.
El viceministro de Finanzas, Jorge Almengor recordó que en 2019, al inicio de la actual administración, el Ejecutivo asumió una hoja de ruta interinstitucional y transversal, a fin de rescatar la imagen país de Panamá, incluido Plan de Acción GAFI.
27 de octubre 2023, 00:20 GMT
El GAFI se reunió en París, donde examinó el informe presentado por Panamá, así como los resultados de la visita de campo realizada por la institución.
La decisión fue apoyada por países de América Latina, Asia y la Unión Europea, así como organismos internacionales y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, al que Panamá ingresó en 2010.
La exclusión de la lista gris supone el impulso al auge de la inversión extranjera y generación de empleos en el país centroamericano.
El GAFI utiliza cuatro listas principales para evaluar el cumplimiento de los países en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: la lista gris, la lista negra, la lista roja y la lista gris oscuro.
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