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España desarticula una red criminal que blanqueaba dinero procedente de las drogas
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MOSCÚ (Sputnik) — La Policía Nacional de España informó haber desmantelado una organización criminal dedicada al lavado de activos procedentes del tráfico de... 29.03.2023, Sputnik Mundo
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El cuerpo policial señaló que se trata de la segunda fase de una investigación que comenzó en febrero de 2021 y en el marco de la cual se realizaron 12 arrestos y 15 entradas y registros. En la primera fase, los agentes comprobaron que el grueso de la actividad de blanqueo de capitales se llevaba a cabo "a través de ingresos en efectivo en cuentas tituladas por la organización" y se utilizaba un concesionario de vehículos de alta gama para hacer contratos fraudulentos con tal de facilitar el lavado de dinero. "El regente de este local presuntamente falsificaba documentación con contratos de compraventa de elevadas cantidades. Por ello, los agentes establecieron diversas vigilancias para localizar el lugar donde se encontraba el concesionario, así como para centrar los domicilios de los investigados", especificó. Durante la investigación, la Policía constató que el local comercial de compraventa de vehículos ya no se encontraba activo y "se había trasladado la actividad a otro establecimiento". Asimismo, el cuerpo policial bloqueó "14 cuentas bancarias con un saldo superior a los 145.000 euros además de 14 vehículos de alta gama valorados en más de un millón de euros". "Durante la primera fase se llegaron a bloquear 34 cuentas bancarias, 16 inmuebles por valor de casi un millón de euros y se incautaron 600 kilogramos de cocaína", detalló. En total, los investigadores "detectaron la introducción en el sistema legal de 2.000.000 de euros en efectivo para sufragar gastos personales y adquisiciones de bienes de uso privado".
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España desarticula una red criminal que blanqueaba dinero procedente de las drogas
17:16 GMT 29.03.2023 (actualizado: 15:24 GMT 16.03.2024) MOSCÚ (Sputnik) — La Policía Nacional de España informó haber desmantelado una organización criminal dedicada al lavado de activos procedentes del tráfico de drogas.
"Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal asentado en la provincia de Madrid dedicado, presuntamente, al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Han sido detenidas cuatro personas, e investigadas otras tres", indica el comunicado.
El cuerpo policial señaló que se trata de la segunda fase de una investigación que comenzó en febrero de 2021 y en el marco de la cual se realizaron 12 arrestos y 15 entradas y registros.
En la primera fase, los agentes comprobaron que el grueso de la actividad de blanqueo de capitales se llevaba a cabo "a través de ingresos en efectivo en cuentas tituladas por la organización" y se utilizaba un concesionario de vehículos de alta gama para hacer contratos fraudulentos con tal de facilitar el lavado de dinero.
"El regente de este local presuntamente falsificaba documentación con contratos de compraventa de elevadas cantidades. Por ello, los agentes establecieron diversas vigilancias para localizar el lugar donde se encontraba el concesionario, así como para centrar los domicilios de los investigados", especificó.
23 de marzo 2023, 15:09 GMT
Durante la investigación, la Policía constató que el local comercial de compraventa de vehículos ya no se encontraba activo y "se había trasladado la actividad a otro establecimiento".
"Los agentes llevaron a cabo una entrada y registro al local destinado a la compraventa de vehículos, donde fue intervenida documentación que contenía la contabilidad ilegal", explicó.
Asimismo, el cuerpo policial bloqueó "14 cuentas bancarias con un saldo superior a los 145.000 euros además de 14 vehículos de alta gama valorados en más de un millón de euros".
"Durante la primera fase se llegaron a bloquear 34 cuentas bancarias, 16 inmuebles por valor de casi un millón de euros y se incautaron 600 kilogramos de cocaína", detalló.
En total, los investigadores "detectaron la introducción en el sistema legal de 2.000.000 de euros en efectivo para sufragar gastos personales y adquisiciones de bienes de uso privado".
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