Siete detenidos en Gran Canaria por defraudar más de €34 millones de impuestos
Siete detenidos en Gran Canaria por defraudar más de €34 millones de impuestos
Sputnik Mundo
MOSCÚ (Sputnik) — La Guardia Civil anunció haber detenido en Gran Canaria a siete polacos sospechosos de defraudar más de 34 millones de euros de impuestos. 07.06.2022, Sputnik Mundo
El texto indica que la operación se llevó a cabo de manera simultánea en España y Polonia en coordinación con Eurojust y Europol.En este contexto la nota precisa que en España tuvieron lugar cuatro registros, mientras en Polonia, "diez registros y tres detenciones hasta la fecha".Durante la fase de la operación lanzada en España se logró confiscar "dinero en efectivo, documentación notarial, bancaria y societaria, así como tres monederos de criptomonedas y numerosos dispositivos informáticos y telefónicos de gran interés para la investigación".
MOSCÚ (Sputnik) — La Guardia Civil anunció haber detenido en Gran Canaria a siete polacos sospechosos de defraudar más de 34 millones de euros de impuestos.
"La Guardia Civil, de manera conjunta con la agencia PCBI de Polonia [Polish Central Bureau of Investigation], ha detenido en Gran Canaria a siete personas de nacionalidad polaca por defraudar más de 34 millones de euros de IVA", señala el comunicado y agrega que los detenidos estaban reclamados por su país.
El texto indica que la operación se llevó a cabo de manera simultánea en España y Polonia en coordinación con Eurojust y Europol.
En este contexto la nota precisa que en España tuvieron lugar cuatro registros, mientras en Polonia, "diez registros y tres detenciones hasta la fecha".
Durante la fase de la operación lanzada en España se logró confiscar "dinero en efectivo, documentación notarial, bancaria y societaria, así como tres monederos de criptomonedas y numerosos dispositivos informáticos y telefónicos de gran interés para la investigación".
"Los detenidos están a disposición de la Audiencia Nacional, para la apertura del correspondiente procedimiento de entrega a las autoridades judiciales polacas", concluye el comunicado.
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