https://noticiaslatam.lat/20211004/inteligencia-financiera-de-mexico-dice-que-buscara-a-beneficiarios-finales-de-papeles-de-pandora-1116719775.html
Inteligencia Financiera de México buscará a beneficiarios finales de Papeles de Pandora
Inteligencia Financiera de México buscará a beneficiarios finales de Papeles de Pandora
Sputnik Mundo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México anunció que investigará a los beneficiarios finales de las irregularidades... 04.10.2021, Sputnik Mundo
2021-10-04T18:05+0000
2021-10-04T18:05+0000
2021-10-04T19:30+0000
américa latina
gobierno de méxico
unidad de inteligencia financiera
méxico
papeles de pandora
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/0a/04/1116718806_0:20:1600:920_1920x0_80_0_0_ff012732a756e4bf224edac644f6ec40.jpg
En el marco de las labores contra la corrupción que sigue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la UIF ya inició las indagatorias para deslindar responsabilidades entre los mexicanos señalados por el trabajo periodístico internacional, aseguró el titular de la unidad de investigación, Santiago Nieto.Entre las personas señaladas por beneficiarse de paraísos fiscales figuran el senador Armando Guadiana, el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis, y la empresaria Julia Abdala Lemus, esposa del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.De acuerdo con el laboratorio de investigación periodística Quinto Elemento Lab, Scherer recibió 50.000 acciones de una firma offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas, la cual no fue presentada en sus declaraciones patrimoniales como funcionario del gobierno de López Obrador, al que renunció a inicios de septiembre de 2021.En tanto, Julia Abdala Lemus, empresaria y pareja sentimental de Bartlett desde hace dos décadas, es señalada como directora, apoderada y dueña de 10.000 acciones de una sociedad panameña creada en 2011, Roybell International Inc, además de que en 2011 se le autorizó abrir una cuenta en la sucursal de Lyford International Bank and Trust Ltd, en Bahamas, un paraíso fiscal, remarcó Quinto Elemento Lab.El senador Guadiana también habría incumplido con su responsabilidad pública de transparentar bienes como funcionario federal, de acuerdo con la investigación."En las declaraciones patrimoniales que ha presentado como senador, Guadiana no reportó su participación en el fideicomiso Hawaii Trust y en Atlantic Industries International", apuntó la organización.
https://noticiaslatam.lat/20211004/amlo-defiende-a-jorge-arganis-por-papeles-de-pandora-dice-que-lo-transaron-1116715978.html
https://noticiaslatam.lat/20211004/julio-scherer-armando-guadiana-y-otros-mexicanos-en-la-escandalosa-lista-de-los-papeles-de-pandora-1116710990.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gobierno de méxico, unidad de inteligencia financiera, méxico, papeles de pandora
gobierno de méxico, unidad de inteligencia financiera, méxico, papeles de pandora
Inteligencia Financiera de México buscará a beneficiarios finales de Papeles de Pandora
18:05 GMT 04.10.2021 (actualizado: 19:30 GMT 04.10.2021) La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México anunció que investigará a los beneficiarios finales de las irregularidades fiscales reveladas por la investigación Papeles de Pandora.
En el marco de las labores contra la corrupción que sigue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la UIF ya inició las indagatorias para deslindar responsabilidades entre los mexicanos señalados por el trabajo periodístico internacional, aseguró el titular de la unidad de investigación, Santiago Nieto.
Entre las personas señaladas por beneficiarse de paraísos fiscales figuran el senador Armando Guadiana, el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis, y la empresaria Julia Abdala Lemus, esposa del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.
4 de octubre 2021, 16:24 GMT
De acuerdo con el laboratorio de investigación periodística Quinto Elemento Lab, Scherer recibió 50.000 acciones de una firma offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas, la cual no fue presentada en sus declaraciones patrimoniales como funcionario del gobierno de López Obrador, al que renunció a inicios de septiembre de 2021.
En tanto, Julia Abdala Lemus, empresaria y pareja sentimental de Bartlett desde hace dos décadas, es señalada como directora, apoderada y dueña de 10.000 acciones de una sociedad panameña creada en 2011, Roybell International Inc, además de que en 2011 se le autorizó abrir una cuenta en la sucursal de Lyford International Bank and Trust Ltd, en Bahamas, un paraíso fiscal, remarcó Quinto Elemento Lab.
El senador Guadiana también habría incumplido con su responsabilidad pública de transparentar bienes como funcionario federal, de acuerdo con la investigación.
"En las declaraciones patrimoniales que ha presentado como senador, Guadiana no reportó su participación en el fideicomiso Hawaii Trust y en Atlantic Industries International", apuntó la organización.
4 de octubre 2021, 14:42 GMT
