La investigación surge a partir de que la Armada mexicana decomisó en agosto de 2019 en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un cargamento de fentanilo, enviado desde Shanghái y con destino a una compañía en Culiacán, Sinaloa, el cual se ocultaba en 954 costales con un peso aproximado de 23,3 kilogramos.
Tras revisar sus transacciones financieras, la UIF identificó un "esquema de operatividad incongruente" en esas empresas, ya que los recursos ingresados en sus cuentas no permanecen mucho tiempo ahí, puesto que son retiradas de manera casi inmediata.
Los bancos sede de esas cuentas alertaron a la UIF sobre la implementación de un "esquema de cambista", tras observar que en ellas se recibían recursos correspondientes a la venta de divisas de cuentas de dólares, asociadas con personas físicas sin relación comercial. Los recursos se depositaron en efectivo, mientras que los retiros se hicieron a través de cheques a nombre del socio de la empresa.
Los bancos también emitieron las alertas correspondientes tras notar que estas cuentas recibieron recursos en efectivo en un mismo día con diferencia de minutos por montos inferiores al umbral de relevantes, mismos que fueron retirados en su totalidad por las empresas investigadas.
Además, el mismo empresario taiwanés era apoderado legal de otra compañía dedicada a la compraventa de aparatos eléctricos señalada por su "esquema de operatividad incongruente significativa" tras identificar que realizó transferencias internacionales a Taiwán, Hong Kong, Estados Unidos y China por 1,2 millones de dólares y 307.000 pesos (poco más de 13.700 dólares).
La última de las empresas que indaga la UIF se dedica a la venta de fertilizantes y está vinculada con el caso de fentanilo enviado desde China a Culiacán. Esta compañía también realizó varias operaciones en efectivo en 2014 y 2015, así como entre 2017 y 2019 a personas físicas en Hong Kong y China.
El 8 de agosto, las Fuerzas Armadas de México detuvieron en Culiacán a Daniel "N", El Dany, considerado como el principal productor y traficante de pastillas de fentanilo en el país latinoamericano. El presunto delincuente es identificado como responsable de la elaboración, distribución y trasiego de fentanilo proveniente de China y Sudamérica, hacia Europa, Australia y África.
Según las autoridades, esta detención representa un importante y duro golpe al cártel del Pacífico, pues afectará sus ingresos económicos y debilitará sus operaciones logísticas.
