"Salir de la lista gris de GAFI debe seguir siendo una prioridad. Para aprovechar el impulso de la reciente actividad legislativa, las autoridades deben continuar atendiendo las deficiencias en el marco regulatorio ALD/CFT [Auditoría para la Prevención del Lavado de Dinero/Contra el Financiamiento del Terrorismo] de Panamá", señala el FMI.
Los expertos recomendaron actualizar la estrategia de evaluación nacional de riesgos y el recién creado registro de información sobre beneficiarios finales de empresas, así como ejecutar acciones legales en casos de lavado de dinero y casas de remesas sin licencia.
Este informe sale dos días después de que Panamá fuera incluida en la lista de países y territorios que no cooperan con la Unión Europea (UE) en temas fiscales, lo cual fue rechazado por "arbitrario" por el presidente istmeño, Laurentino Cortizo.
La viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Erika Mouynes, afirmó el 17 de febrero que la inclusión del país en listas negras valida su imagen negativa, acentuada tras la divulgación de los llamados Panamá Papers, en 2016.
Dicho escándalo expuso los mecanismos de evasión fiscal de grandes empresas, líderes políticos y personalidades, y afianzó la imagen de Panamá como un paraíso fiscal.