Una compañía de servicios financieros de la Ciudad de México, un despacho fiscal del estado Tamaulipas (noroeste), y dos "empresas fantasma" registradas en Monterrey y Veracruz "sirvieron como presuntas intermediarias del 'Departamento de Sobornos' de Odebrecht en el extranjero", dice la investigación de Méxicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
"Una de las presuntas corruptoras, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT, federal) ha declarado simuladora de operaciones, recibió contratos de 'limpieza' por 180 millones de pesos (9,5 millones de dólares), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018)", dice la síntesis de la investigación.
El trabajo de la organización MCCI señala que dos de esas supuestas intermediarias de Odebrecht han sido declaradas como empresas "fantasma" por el SAT, al demostrarse que simulaban operaciones.
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Los 13 millones de dólares transferidos por el "Departamento de Sobornos", mediante estas cuatro intermediarias no guardan relación con los diez millones de dólares que exejecutivos de Odebrecht pagaron entre 2012 y 2014 a Emilio Lozoya, quien fue director de la petrolera estatal Pemex (2012-2016), según confesaron ante la justicia brasileña.
El empresario permanece prófugo, negando esas acusaciones mediante su defensa.
El hallazgo, que involucra a políticos hasta ahora no mencionados, es parte de la investigación transfronteriza llamada "División de Sobornos", coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), en la que participa MCCI.
En el centro de esta trama está un despacho de Tamaulipas que sirvió a Odebrecht.
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Los contadores de ese despacho auxiliaron a operar dos "empresas fantasma", utilizadas por el "Departamento de Sobornos" de la constructora brasileña.
Los documentos fueron obtenidos por el medio La Posta de Ecuador y compartidos con ICIJ para su análisis.
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Estos archivos fueron también conseguidos por separado por el medio ecuatoriano Mil Hojas, que también se sumó al proyecto.
