El reporte revela "depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países, entre ellos Suiza, España, Reino Unido", informó en un comunicado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de esa cartera del Gobierno federal.
La UIF procedió a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad, cuyo nombre no es revelado en el comunicado, "y ha atendido la petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al respecto".
El Gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador "ha señalado entre sus principales ejes de acción el combate a la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado", indica el informe.
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Con esas acciones, las autoridades mexicanas dan seguimiento a "mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos, de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo".
Para ese fin, las autoridades financieras "han fortalecido las actividades de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita", dice la UIF que encabeza Santiago Nieto.
El esquema es similar a la llamada Estafa Maestra para un desfalco de casi 400 millones de dólares detectada por la organización independiente Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en varias universidades del Estado.
Ese fraude consistió en contratos de varias carteras federales con universidades que subcontrataron servicios con más de un centenar empresas "fantasmas" o de "maletín", que no ofrecieron productos ni resultados.
