"La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU anunció hoy [el 5 de octubre] un acuerdo de 5.263.171 de dólares con JP Morgan Chase Bank, NA, para liquidar la responsabilidad civil potencial por 87 aparentes violaciones del Reglamento de Control de Activos Cubanos… los reglamentos de transacciones y sanciones iraníes… y el Reglamento de Sanciones de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva", señala el comunicado.
Las violaciones incluyeron 85 transacciones de más de 46 millones de dólares, así como ocho cuentas en nombre de seis clientes que estaban en la lista de Nacionales Especialmente Designados.
Todas las violaciones en estas dos situaciones fueron auto-reveladas voluntariamente por JP Morgan Chase, según el comunicado.
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