"Los siguientes particulares fueron agregados a la lista de Ciudadanos Especialmente Designados de la OFAC", informó el organismo, que sancionó a los ciudadanos Walter Del Nogal, Pedro Luis Martín Olivares y Mario Rodríguez Espinoza, así como a 16 empresas con sede en Venezuela y cuatro con sede en Panamá.
Martín Olivares fue jefe de la extinta Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención DISIP) de Venezuela, transformada en el actual Servicio Bolivariano de Información Nacional (SEBIN).
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Olivares fue imputado por un gran jurado del distrito Sur del estado de Florida por conspirar deliberadamente para distribuir en EEUU una sustancia controlada y por posesión para distribución de una sustancia controlada, añade el texto.
Por su parte, Del Nogal y Rodríguez están señalados como "socios" de Martín Olivares.
Según el Departamento del Tesoro, Del Nogal ayudaba a Martín Olivares con la distribución de droga y los movimientos de dinero hacia Europa, así como con el lavado del dinero proveniente de esas transacciones.
Rodríguez, en tanto, está identificado como principal socio y "mano derecha" de Martín Olivares en Venezuela, y se lo acusa de ayudar a este para lavar dinero procedente del narcotráfico y otros ilícitos a través de sus negocios y emprendimientos.
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Las compañías fueron sancionadas por participar del esquema de lavado de dinero, pero también por involucrarse en actividades como seguridad privada, transporte, mercado inmobiliario, construcción, consultorías y servicios financieros, entre otros.
