"Los arrestos, ordenados por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y Contra el Crimen Organizado, se han llevado a cabo en Marbella (Málaga) y varias localidades Barcelona, por su presunta participación en un delito de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales", explicó la Policía Nacional.
Estas detenciones son la segunda fase de una operación realizada en julio contra este mismo grupo, en la que resultó detenido Stepan Chernovetski, hijo de Leonid Chernovetski, que fue alcalde de Kiev entre 2006 y 2012.
Chernovetskyi fue finalmente puesto en libertad en el mes de agosto al entender la Audiencia de Barcelona que no existían "indicios suficientes" de que este fuera autor de un delito.
Según detalló la Policía Nacional, además de los cinco arrestos, este jueves se han emitido tres Órdenes Europeas de Detención contra otras tres personas de nacionalidad ucraniana.
"Entre los reclamados hay un importante empresario del sector del gas en Ucrania", detalló el cuerpo policial.
Los investigadores de la Policía Nacional aseguran que los detenidos constituyeron un entramado empresarial que incorporaba capitales de procedencia ilícita que posteriormente su usaron para invertir en negocios de hostelería y comprar bienes inmuebles por valor de 10 millones de euros.
