"En virtud de la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio para Jannet Coromoto Almeida por presuntamente captar clientes en Venezuela en representación del consultorio jurídico Mossack Fonseca", informó este miércoles la Fiscalía General del país caribeño.
El Ministerio Público destaca a través de un comunicado que, en los mencionados documentos, se conoció que la firma de abogados Mossack Fonseca asesoraba a clientes para lavar dinero y evadir impuestos, lo cual está tipificado como un delito en la ley penal venezolana.
En tal sentido, señaló que la implicada en el caso seguirá recluida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, ubicada en Boleita (norte), Caracas.
Adicionalmente, se le mantienen las medidas de prohibición de enajenar y gravar bienes, así como la inmovilización de las cuentas bancarias de su propiedad.
Al parecer, Coromoto Almeida captó clientes en Venezuela para invertir fondos de forma ilícita en empresas tipo "outsourcing", como representante de Mossack Fonseca.
Además, tras ser allanada su vivienda en Caracas, en mayo de 2016 fueron hallados documentos comprometedores relacionados con la referida firma.