"Nadie que recurre a una offshore persigue fines legítimos", afirmó Nissen, quien agregó en su declaración que estas sociedades sirven "para ocultar" el patrimonio de "los verdaderos dueños del negocio", según consignaron las fuentes a esta agencia.
"Argentina prohíbe la inscripción de sociedades offshore", añadió Nissen ante Casanello, aunque matizó que el dueño de una empresa de este tipo "puede hacer lo que quiera en cualquier parte del mundo, salvo en aquellos países en que está prohibida".
El testimonio del extitular de la IGJ tuvo lugar hace unos días, cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) sostuvo que el presidente Macri "conformaría" el directorio de la empresa Kagemusha, con sede en Panamá, de acuerdo a un informe de inteligencia que llegó al juzgado de Casanello.
Según ese informe de la UIF, la compañía Kagemusha fue inscrita en Panamá el 11 de mayo de 1981 con un capital social de 10.000 dólares.
"La empresa en cuestión no mantendría propiedades registradas en Panamá ni actividad comercial declarada, no mantendría antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas o criminalidad organizada, encontrándose en la lista de sociedades con riesgo de ser disuelta por el no pago de los impuestos anuales", señalaba el estudio de inteligencia.
La UIF advirtió al juez que la información que envió "no es válida para procesos jurídicos", y que "puede ser considerada solamente como información de inteligencia".
"A fines de poder ser utilizada como prueba, las autoridades competentes la deben requerir a la República de Panamá apelando al acuerdo en materia de asistencia jurídica entre ambos países", señaló el organismo.
De hecho el juez ya libró exhortos a distintos países para que le remitan información sobre el entramado de sociedades en cuestión.
Macri está imputado desde el pasado 7 de abril por supuesta omisión maliciosa a la hora de declarar su participación en las empresas Kagemusha y Fleg Trading, ésta última con sede en las Islas Bahamas según revelaron los papeles de Panamá.