CXC Global, una firma británica especializada, identificó a los diez países más agresivos en perseguir a los evasores, de los cuales destacó a cinco de ellos, de acuerdo con un artículo publicado en el diario británico The Telegraph.
Argentina ha adoptado una táctica distinta, señala el informe, al tener como blanco a los bancos que realizan transferencias de dinero de ciudadanos para ayudarles a evadir impuestos. Recientemente, el banco HSBC fue acusado de ayudar a más de 4.000 argentinos a evadir cerca de 3.000 millones de dólares de impuestos a través de cuentas en Suiza.
Los futbolistas son uno de los centros de atención de los agentes fiscalizadores: en Alemania, el futbolista Uli Hoeness, campeón mundial, fue condenado a tres años y medio de prisión por no haber declarado voluntariamente sus cuentas, en un fraude calculado en cerca de 30 millones de dólares.
Rusia aparece en quinto lugar, y se destaca su política de informar las cuentas de ciudadanos rusos en los paraísos fiscales para frenar la evasión impositiva.
Antes del acuerdo firmado hace un año por los países de la OCDE, diez países aparecían entre los de mayor evasión impositiva: Estados Unidos, Brasil, Italia, Rusia, Alemania, Francia, Japón, China, Reino Unido y España.
