"La fiscal federal Alejandra Mangano abrió la denuncia penal contra Gilligan" señalaron fuentes judiciales consultadas por Sputnik.
La representante del Ministerio Público Fiscal pidió en un informe al juez instructor del expediente, Claudio Bonadío, que solicite varias medidas de prueba, entre otras, que requiera las declaraciones juradas del exfuncionario a la Oficina Anticorrupción, cuya jefa, Laura Alonso, fue nombrada por el presidente Mauricio Macri.
Esa empresa, a su vez, pertenecía a la sociedad mercantil panameña Nashville North, de acuerdo con una investigación dada a conocer por el diario español El País.
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La cuenta bancaria estuvo abierta entre 2012, cuando Díaz Gilligan era asesor del Gobierno de la capital argentina, cuyo alcalde era por entonces Macri, hasta al menos diciembre de 2014, cuando el exfuncionario llevaba un año como director general de Promoción Turística de la ciudad.
Aunque el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andréis, salió en su defensa hace unos días al negar que el funcionario pudiera tener ninguna "empresa offshore ni nada que se le parezca", el presidente Macri se limitó a desear que el funcionario demostrase su inocencia.
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En su defensa, Díaz Gilligan afirmó que el dinero depositado en Andorra, principado situado en los Pirineos en el que regía el secreto bancario hasta el año pasado, pertenecía en realidad a un amigo uruguayo vinculado a los negocios del fútbol, Francisco Casal.
Tampoco se sabe qué sucedió con los 1,2 millones de dólares que hasta diciembre de 2014 estuvieron depositados en la BPA.
Varios funcionarios del Ejecutivo argentino se han visto salpicados por escándalos de esta índole.
El ministro de Finanzas, Luis Caputo, aparece en los llamados Papeles del Paraíso (Paradise Papers), una filtración masiva de documentos dada a conocer en noviembre que revelan la existencia de sociedades opacas y paraísos fiscales a nombre de líderes políticos, empresarios y multinacionales de todo el mundo.
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En su caso, Caputo figuró como administrador de dos fondos de inversión entre 2009 y 2015, año en que asumió en la función pública como secretario de Finanzas del actual Ejecutivo, antes de ser nombrado ministro en enero de 2017.