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Detienen en España a uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa
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MOSCÚ (Sputnik) — Las fuerzas policiales detuvieron en la ciudad española de Málaga a uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa sospechoso de... 15.09.2022, Sputnik Mundo
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Según la investigación, el detenido ha lavado más de 200 millones de euros en los últimos 18 meses y participó en una serie de casos penales de alto perfil en toda Europa.El sospechoso creó una marca de vodka promocionada en discotecas y restaurantes de la región española de Costa del Sol para disfrazar el origen de sus ganancias, indicó el ente.Además, los agentes policiales detuvieron en España y el Reino Unido a dos presuntos cómplices del sospechoso y realizaron en total 11 registros en dos países.En la operación conjunta participaron las fuerzas de seguridad de España, el Reino Unido, los Países Bajos, Irlanda y representantes de Europol.
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Detienen en España a uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa
MOSCÚ (Sputnik) — Las fuerzas policiales detuvieron en la ciudad española de Málaga a uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa sospechoso de blanquear más de 200 millones de euros, informó este jueves la Oficina Europea de Policía (Europol).
"Uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa fue detenido el 12 de septiembre en Málaga, España, como resultado de una operación policial internacional dirigida por la Guardia Civil española", resalta el comunicado.
Según la investigación, el detenido ha lavado más de 200 millones de euros en los últimos 18 meses y participó en una serie de casos penales de alto perfil en toda Europa.
El sospechoso creó una marca de vodka promocionada en discotecas y restaurantes de la región española de Costa del Sol para disfrazar el origen de sus ganancias, indicó el ente.
14 de septiembre 2022, 11:23 GMT
Además, los agentes policiales detuvieron en España y el Reino Unido a dos presuntos cómplices del sospechoso y realizaron en total 11 registros en dos países.
En la operación conjunta participaron las fuerzas de seguridad de España, el Reino Unido, los Países Bajos, Irlanda y representantes de Europol.
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