El Tesoro de EEUU sanciona a bancos mexicanos por posible colaboración con el narcotráfico

"La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EEUU emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México —CIBanco, Intercam y Vector— como una fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucran [a dichos bancos]", se lee en el comunicado.

Asimismo, expresó que los grupos del crimen organizado con los que estarían relacionados son los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Golfo.

"A través del primer uso de esta poderosa autoridad, las acciones de hoy afirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican fentanilo y otros narcóticos", puntualizó el titular de la dependencia, Scott Bessent, en el texto.

De igual manera, las autoridades destacaron los trabajos binacionales que se llevan a cabo para combatir el narcotráfico y otros delitos relacionados.

"Tanto Estados Unidos como México están comprometidos con sistemas financieros que posean fuertes controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, [con el fin de] que protejan eficazmente a sus ciudadanos de las amenazas financieras ilícitas transnacionales de los cárteles que trafican fentanilo y otras drogas", ahondó.

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Más tarde, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mexicana señaló que, si bien trabaja de manera coordinada y con diálogo abierto con el Departamento del Tesoro estadounidense, este no brindó los datos puntuales sobre el posible vínculo de tres bancos mexicanos con cárteles del narcotráfico.

"Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley. Sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido", refirió en un comunicado.

Asimismo, la dependencia mexicana explicó que las autoridades estadounidenses notificaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de CIBanco, Intercam y Vector.

Frente a eso, solicitaron al Tesoro más pruebas sobre el supuesto vínculo entre las instituciones y el crimen organizado, con el fin de corroborar las pesquisas. No obstante, "no se recibió ningún dato probatorio al respecto", ponderó.

El 19 de febrero, el Departamento de Estado publicó un texto donde anunció el nombramiento como "terroristas" de diversas agrupaciones del narcotráfico, seis de ellas originarias de México: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.

Durante los últimos meses, México y EEUU han intensificado sus labores para disminuir el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, que se ha convertido en una de las sustancias de mayor preocupación por la crisis de salud generada entre los estadounidenses por su alto consumo.

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