El 12 de septiembre la compañía emitió un comunicado en el que avisaba a sus clientes de la congelación de sus cuentas por culpa de un "fallo informático". En la práctica, desde entonces nadie puede recuperar el dinero invertido ni las ganancias.
"Esto no es una estafa piramidal, ni un Ponzi, ni ninguna historia", afirmó el director de Arbistar 2.0 por videoconferencia al citado canal. En su opinión, el bloqueo obedece solamente a "un error informático" que la compañía está intentando subsanar para que los afectados recuperen sus inversiones "en seis o doce meses". Pero el fallo podría ser mucho más grave.
Recordamos que el esquema Ponzi es una operación fraudulenta de inversión donde las ganancias que obtienen los primeros inversores se obtienen del propio dinero aportado o del de nuevos inversores. El esquema funciona mientras crezca la cantidad de nuevos inversores-víctimas.
Un viejo conocido
No es la primera vez que Santiago Fuentes se enfrenta a una investigación. En 2017 la Audiencia Nacional condenó al responsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler (conocido como el Madoff español) a 13 años y tres meses de prisión por una estafa piramidal.
Aquel fraude afectó entre 2007 y 2010 a 180.000 personas y a inversiones por valor de 350 millones de euros. Fuentes era el director de expansión de Finanzas Forex, pero quedó absuelto (su labor consistía en la captación de clientes). El caso del bloqueo de la plataforma de Arbistar 2.0 se halla ya en manos del Conchi Vieira Abogados, que en representación de un centenar de afectados está actualmente preparando una demanda por la vía penal.
¿Fallo informático?
Los rumores de las últimas semanas provenían de las críticas hacia el Community Bot de la compañía, el producto financiero que ejercía de bot de arbitraje y que se había vuelto insostenible.
Desde Arbistar se comprometen a devolver el dinero en los próximos meses. Y en el caso de que algún cliente decida acudir a la vía judicial, no acometería la devolución hasta haber una resolución por parte de un juez. En definitiva, una propuesta a cambio de renunciar a emprender acciones legales en su contra. "Como mínimo, todo el mundo va a recuperar lo que aportó", promete el fundador de la compañía", que no revela su paradero por motivos de seguridad, aunque asegura permanecer en Tenerife.